Contamos con un Programa de Cumplimiento de prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo LA/FT en función de guión, políticas, procedimientos, directrices y recursos (tecnológicos y de personal) para dar cumplimiento a la normativa vigente respecto al marco regulatorio (Ley 155-17 LA/FT, decretos y normativa sectorial), así como riesgos relativos al LA/FT a los cuales está expuesto el cliente/organización o empresa, aplicando las principales oportunidades de mejoras como plan de acción para fortalecer su sistema de prevención, al tiempo de cumplir con la normativa.